नोएडा और गाजियाबाद के पांच ठिकानों पर जांच एजेंसी ने ली तलाशी, सुपरटेक के खिलाफ पहले से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में कई केस दर्ज हैं और ईडी की मनी लॉंड्रिंग की जांच भी चल रही है। ताजा मामला सीबीआई ने आइडीबीआई बैंक की ओर की गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया है। सुपरटेक के प्रमोटर मैनेजिंग डायरेक्टर सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
CBI ने बिल्डर सुपरटेक और उसके निदेशकों के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में एफआइआर दर्ज कर लिया है। सुपरटेक के खिलाफ पहले से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में कई केस दर्ज हैं और ईडी की मनी लॉंड्रिंग की जांच भी चल रही है। ताजा मामला सीबीआई ने आइडीबीआई बैंक की ओर की गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया है।
सीबीआइ की प्रवक्ता बीना यादव के अनुसार एफआइआर दर्ज करने के बाद सुपरटेक और निदेशकों के नोएडा और गाजियाबाद स्थित पांच ठिकानों की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी ने तलाशी के दौरान अहम दस्तावेजों के साथ-साथ 28.50 लाख रुपये नकद बरामद होने का दावा किया है।
इन लोगों को बनाया गया आरोपी
एफआइआर में सुपरटेक कंपनी के साथ-साथ इसके प्रमोटर व मैनेजिंग डायरेक्टर आरके अरोड़ा, निदेशक संगीता अरोड़ा, प्रमोटर निदेशक मोहित अरोड़ा, निदेशक पारुल अरोड़ा, निदेशक विकास कंसल, निदेशक प्रदीप कुमार, निदेशक अनिल कुमार शर्मा और निदेशक अनिल कुमार जैन को आरोपी बनाया है।
CBI के अनुसार IDBI ने सुपरटेक और उसके निदेशकों पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक से लोन लेने और लोन के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आइडीबीआइ ने निदेशकों को जानबूझकर खुद को दिवालिया घोषित करने का भी आरोप लगाया ताकि बैंक उनसे पैसे की बसूली नहीं कर सके। इस प्रकरण में आइडीबीआइ ने 126 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया है।
